5 Simple Techniques For detenzione contanti in casa - avvocato penalista
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Il riciclaggio è una tra le attività illecite maggiormente utilizzate da chi realizza ingenti profitti mediante la commissione di reati. Ma che cosa si intende con il termine riciclaggio?
L'obiettivo è quello di rendere il denaro frutto di attività illecite "pulito" e indistinguibile da quello di provenienza legittima.
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro Sezione dedicata alla prevenzione del riciclaggio
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La Direttiva UE/2019/1153 concernente scambi informativi tra le FIU, Organi investigativi nazionali e Europol, prevede che le FIU possano rendere disponibili proprie informazioni a organi investigativi e debbano avere il potere di acquisire informazioni investigative da autorità di polizia.
Il reato di riciclaggio di beni e denaro è una grave violazione che coinvolge l'utilizzo di fondi provenienti da attività illegali for every nasconderne l'origine illecita.
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l’acquisto mediante denaro sporco di un’attività commerciale con la quale realizzare profitti legali; l’investimento del denaro proveniente da reato all’interno di un casinò in modo tale da ricavarne un profitto lecito oppure sostituire la rimanenza con denaro pulito; il deposito di contanti presso i conti correnti di una banca effettuando bonifici verso altri conti.
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A differenza del reato oggetto del presente articolo, l’autoriciclaggio è un reato previsto e punito dall’artwork 648 ter one cp. Per poter parlare di autoriciclaggio è necessario che la condotta venga posta in essere proprio dal soggetto che ha compiuto il reato presupposto.
I beni di lusso, infatti, sono facili da trasportare e possono essere rivenduti in diversi mercati a livello globale, consentendo ai riciclatori di ottenere profitti puliti provenienti da transazioni che sembrano legittime.
Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la speed e la sicurezza internazionale